لن تصدق!..."النيابة العامة" الإطاحة بوافد و3 مواطنين بتهمة غسيل الأموال والتستر عليها

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

تمكنت نيابة الجرائم الاقتصادية من القبض على وافد و3 مواطنين بعد أن انتهت من التحقيقات للتأكد من قيام المتهمين بغسيل الأموال والتستر عليها.

كما بينت التحقيقات بأن مواطنة قد قامت بافتتاح كيان تجاري لاستغلاله في تحصيل الديون ثم تسليمه لزوجها الذي قام بتسليم الحسابات البنكية وإدارة الكيان لوافد، ثم تمكين مواطن آخر للقيام بنفس الأمر بطريقة إجرامية.
إقرأ ايضاً:الهلال على صفيح ساخن.. فهد بن نافل يقترب من التجديد ورحيل مرتقب لإداري بارز يهز أروقة النادي هل منطقتك من بينهم؟! 10 مناطق سعودية تحت الإنذار الأصفر بسبب اضطراب الحالة الجوية

وتمكن الوافد من استغلال الكيان والحسابات البنكية ببعض الإيداعات النقدية التي تجاوزت 200 مليون ريال سعودي مقابل حوالات خارجية ولا توجد واردات جمركية، وبعد التحقيق كشفت النتائج بأن هذه الأموال نتجت من مخالفات للأنظمة وجرائم، وتمكنت النيابة من العثور على سندات تحويل ووثائق استلام وتسليم غير حقيقة.

وتم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة لإصدار العقوبة المناسبة، كما أكدت النيابة على حظر السلوكيات الآثمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وأن كل من تسول له نفسه القيام بذلك فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

اقرأ ايضاً